To see more information:

Dropdown

EE - Estonia
All companies
    All persons

      Search word:

      Field/EMTAK

      Annika Lattik

      Corporate business media and news feed
      ?
      profile visits
      2,180

      Featured Image

      Seadus sätestab, mida ettevõtte taustakontroll peab hõlmama, kuid kuidas AML ja KYC protsessid ehk hoolsusmeetmed on üles ehitatud, sõltub ettevõtte tegevusalas

      Kuidas toimub ettevõtte taustakontroll ehk AML ja KYC protsessid ja miks kasutab Aaroni selleks just Vespia tarkvara?

      Andmerobot

      Seadus sätestab, mida ettevõtte taustakontroll peab hõlmama, kuid kuidas AML ja KYC protsessid ehk hoolsusmeetmed on üles ehitatud, sõltub ettevõtte tegevusalast ja riskidest. Seetõttu ei ole kõigi kohustatud isikute protseduurid alati ühesugused, vaid erinevad oma põhjalikkuse ja läbiviimise metoodika poolest. Miks peab Aaroni Raamatupidamisteenused hoolsusmeetmeid rakendama, saad lugeda meie blogiloost “Rahapesu tõkestamine: miks ma pean […] The post Kuidas toimub ettevõtte taustakontroll ehk AML ja KYC protsessid ja miks kasutab Aaroni selleks just Vespia tarkvara? appeared first on Aaroni

      Read from the original source aaroni.ee

      Dropdown

      all articles
      12647238_aaroni-raamatupidamisteenused-ou_92330398_a_xl.jpg
      Aaroni Raamatupidamisteenused OÜ / Andmerobot

      Rahapesu tõkestamine: miks ma pean enne koostöö algust läbima AML ja KYC taustakontrolli ja mis kasu minul sellest on?

      Kui alustad koostööd Aaroni Raamatupidamisteenustega, palume sul tõepoolest läbida AML ja KYC taustakontrolli. Kokkuvõtvalt nimetame neid hoolsusmeetmeteks. See
      aaroni.ee

      Kui alustad koostööd Aaroni Raamatupidamisteenustega, palume sul tõepoolest läbida AML ja KYC taustakontrolli. Kokkuvõtvalt nimetame neid hoolsusmeetmeteks. See palve ei tulene sugugi meie uudishimust, vaid õigusaktidest, sest Aaroni Raamatupidamisteenused OÜ on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) järgi kohustatud isik.  Seejuures lasub AML ja KYC kontrolli kohustus tegelikult paljudel ettevõtetel ja organisatsioonidel, teiste hulgas: […] The post Rahapesu tõkestamine: miks ma pean enne koostöö algust läbima AML ja KYC taustakontrolli ja mis kasu minul sellest on?

      File a complaint

      Choose the comment attribute that you think it contains:

      False information
      Spam
      Hate speech
      Terrorism
      Other

      You want to report an inappropriate comment.

      Are you sure?

      Are you sure you want to delete this article?

      Loader

      Loader

      App Ad

      Scorestorybook Chrome extension

      The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is today. download extension

      See the background of the caller! Storybook App brings you direct contacts for 400,000 Estonian companies and individuals (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.

      We value your privacy

      We use cookies to improve your browsing experience, provide personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "allow all", you agree to our use of all cookies.