STORYBOOK OÜ

Ärimeedia ja uudisvoog
?
Rahapesu Andmebüroo (RAB) avaldas hiljuti aastaraamatu, kus toodi välja murettekitav tendents Eestis loodud äriühingute ostmisel rahapesu eesmärgil. Selles vald

Rahapesu andmebüroo aastaraamat: riiulifirmade müüjad võeti kõrgendatud tähelepanu alla

Rahapesu Andmebüroo (RAB) avaldas hiljuti aastaraamatu, kus toodi välja murettekitav tendents Eestis loodud äriühingute ostmisel rahapesu eesmärgil. Selles valdkonnas toimub kahtlaste tehingute kohta vähe teavitamist, mis näitab sektori teadlikkuse madalust ja hooldusmeetmete kohaldamata jätmist. Seetõttu on RAB sel aastal võtnud kõrgendatud tähelepanu alla äriühingute teenuste pakkujad, kes on büroo hinnangul loonud keskkonna, varjamaks äriühingute taha peituvaid isikuid ning kasutatakse selle sektori ettevõtteid ära kuritegude toimepanemiseks kolmandates riikides.

RAB-i hinnangul võidakse usaldushalduse ja äriühingute teenuse sektoris osutatavaid teenuseid ära kasutada kuritegeliku päritolu vara legaliseerimisel ja tegeliku kasusaaja varjamisel. Äriühingu teenuse pakkujad paistavad silma ka virtuaalvääringute sektoris realiseerunud riskide taustal, olles turule aidanud riskantsed ettevõtted. Selle valdkonna teenusepakkujaid iseloomustavad muuhulgas seosed mitteresidentide äriühingutega, sealhulgas Vene kodanikega.

Eesti siseriiklikus riskihinnangus on usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitaset hinnatud keskmiseks. Samas on RAB toonud välja, et usaldushalduse ja äriühingute teenuse sektoris paistab büroo sõnul paraku välja ka osavõtmatus teatada kahtlastest tehingutest. Seetõttu on RAB sel aastal võtnud kõrgendatud tähelepanu alla äriühingu teenuse pakkujad, et maandada sektoris rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.

Tutvu täieliku artikliga, et saada põhjalikum ülevaade.

loe edasi

Kommentaarid (0)


Kas oled kindel, et soovid artikli kustutada?

Dropdown

kõik artiklid

3 viisi, kuidas blogipidamine sulle kui ettevõtjale kasulik on

Miks leidub paljudel kodulehtedel eraldi lehekülg, mis on suunatud blogipostitustele? Kas asi on pelgalt autori kirjutamisrõõmus või on sellel veel mingi suurem
ssb.ee
Miks leidub paljudel kodulehtedel eraldi lehekülg, mis on suunatud blogipostitustele? Kas asi on pelgalt autori kirjutamisrõõmus või on sellel veel mingi suurem otstarve? Tuleb välja, et on! Blogi kirjutamine toob sulle kui ettevõtjale kasu, olles võimas vahend, mis aitab sul tõsta oma ettevõtte nähtavust ja seeläbi jõuda rohkemate potentsiaalsete klientideni. Regulaarselt uuendatud ja kvaliteetne sisu suurendab veebilehe autoriteeti Sinu teenustevaldkonnas ning muudab Sind oma klientide silmis usaldusväärsemaks eksperdiks. Siin on kolm põhjust, miks sa peaksid oma kodulehe struktuuri

Tere tulemast AI-assistentide maailma!

Kas kaotad müügist, sest klient ei leia Su veebilehelt vajalikku infot üles? Kulutad aega käsitsi klientide küsimustele vastamisele? Leiutad järjepidevalt uusi
ssb.ee
Kas kaotad müügist, sest klient ei leia Su veebilehelt vajalikku infot üles? Kulutad aega käsitsi klientide küsimustele vastamisele? Leiutad järjepidevalt uusi strateegiaid, kuidas oma kliendile koduleht lihtsamaks teha? Mõtle kui tore oleks lahendus, mille käest saaksid Su kliendid soovitud toote või teenuse kohta kiiresti uurida. Lahendus, mis oleks kättesaadav 24/7 ning looks koheselt mugava ühenduse vajaliku infoga. Lucky You - Tere tulemast AI-assistentide maailma! Mis on AI-assistendid ja kust need pärit on? AI ehk tehisintellekt on tehnoloogia, mis võimaldab arvutisüsteemidel õppida

Digiturundus: ülevaade tänasest digimaastikust ning selle turundamisvõimalustest

Mis on digiturundus?       Digiturundus ehk digitaalne turundus on turundustegevus, mis kasutab digitaalseid kanaleid ja platvorme, sealhulgas ka sotsiaalmeedia
ssb.ee
Mis on digiturundus? Digiturundus ehk digitaalne turundus on turundustegevus, mis kasutab digitaalseid kanaleid ja platvorme, sealhulgas ka sotsiaalmeediat, et jõuda sihtrühmani ning edendada tooteid või teenuseid. See hõlmab endas mitmeid erinevaid meetodeid ja strateegiaid, sealhulgas veebireklaami , sotsiaalmeedia turundust , sisuturundust , otsingumootorite turundust (SEO) ja palju muud. Digiturundus võimaldab sul ja sinu organisatsioonil jõuda oma sihtrühmani kiiresti, tõhusalt ja interaktiivselt , võimaldades sul tõsta bränditeadlikkust , suurendada müüki , koguda

STORYBOOK OÜ tegevusaruanne 2022

Storybook OÜ on ettevõte, mis asutati 07.01.2019. Selle asutamise peamine eesmärk oli pakkuda unikaalseid infotehnoloogilisi tooteid, mis aitavad ettevõtetel om
ssb.ee
Storybook OÜ on ettevõte, mis asutati 07.01.2019. Selle asutamise peamine eesmärk oli pakkuda unikaalseid infotehnoloogilisi tooteid, mis aitavad ettevõtetel oma ärijuhtimise protsesse lihtsustada ja optimeerida. Need tooted on mõeldud erinevate ärivaldkondade jaoks, sealhulgas turunduse, müügi, krediidi ja personalijuhtimise. Storybook OÜ on pühendunud innovatsioonile ja pidevale arengule. Nad on pidevalt otsimas uusi ja paremaid viise, kuidas oma tooteid ja teenuseid parendada, et pakkuda oma klientidele parimat võimalikku kogemust. Nad usuvad, et tehnoloogia on võimas tööriist, mis võib

Kas oled kindel, et soovid artikli kustutada?

Loader

Loader

App Ad

Storybook Chrome laiendus

Storybooki laiendus ütleb Sulle, mis firma veebilehel Sa parajasti viibid ja kui usaldusväärne see firma täna on. laadi laiendus alla

Näed helistaja tausta! Storybooki Äpp toob Sinuni otsekontaktid 400 000 Eesti ettevõtte ja isikute kohta (juhid, ametnikud). Andmed on rikastatud maksevõime ja finantsinfoga.