Rahapesu Andmebüroo (RAB) avaldas hiljuti aastaraamatu, kus toodi välja murettekitav tendents Eestis loodud äriühingute ostmisel rahapesu eesmärgil. Selles valdkonnas toimub kahtlaste tehingute kohta vähe teavitamist, mis näitab sektori teadlikkuse madalust ja hooldusmeetmete kohaldamata jätmist. Seetõttu on RAB sel aastal võtnud kõrgendatud tähelepanu alla äriühingute teenuste pakkujad, kes on büroo hinnangul loonud keskkonna, varjamaks äriühingute taha peituvaid isikuid ning kasutatakse selle sektori ettevõtteid ära kuritegude toimepanemiseks kolmandates riikides.

RAB-i hinnangul võidakse usaldushalduse ja äriühingute teenuse sektoris osutatavaid teenuseid ära kasutada kuritegeliku päritolu vara legaliseerimisel ja tegeliku kasusaaja varjamisel. Äriühingu teenuse pakkujad paistavad silma ka virtuaalvääringute sektoris realiseerunud riskide taustal, olles turule aidanud riskantsed ettevõtted. Selle valdkonna teenusepakkujaid iseloomustavad muuhulgas seosed mitteresidentide äriühingutega, sealhulgas Vene kodanikega.

Eesti siseriiklikus riskihinnangus on usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitaset hinnatud keskmiseks. Samas on RAB toonud välja, et usaldushalduse ja äriühingute teenuse sektoris paistab büroo sõnul paraku välja ka osavõtmatus teatada kahtlastest tehingutest. Seetõttu on RAB sel aastal võtnud kõrgendatud tähelepanu alla äriühingu teenuse pakkujad, et maandada sektoris rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.

Tutvu täieliku artikliga, et saada põhjalikum ülevaade.

loe edasi